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hb游戏网站:国内虚拟货币交易平台也已基本淘汰

时间:2021/10/8 22:19:00  作者:  来源:  浏览:11  评论:0
内容摘要:非法资金被转移到“买方”账户,平台与场外交易相匹配。洗钱团伙将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人将诈骗、赌博等非法所得资金转入收款账户后,组织“买家”携带手机、银行卡进行线下操作。在虚拟货币交易平台匹配下,“买家”在平台上找到虚拟货币卖家,利用该平台进行信息交流,通过微信、支付宝、银行账户等方式私下与...
非法资金被转移到“买方”账户,平台与场外交易相匹配。洗钱团伙将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人将诈骗、赌博等非法所得资金转入收款账户后,组织“买家”携带手机、银行卡进行线下操作。

在虚拟货币交易平台匹配下,“买家”在平台上找到虚拟货币卖家,利用该平台进行信息交流,通过微信、支付宝、银行账户等方式私下与卖家完成支付。然后通过平台钱包地址向指定的人提出虚拟货币。

——分步将汇款汇出境外,在平台上进行出售变现。为避免调查,犯罪嫌疑人会将通过不同钱包地址获得的虚拟货币分步转移到账户,有时使用在线“热钱包”,有时甚至使用离线“冷钱包”,最终汇入犯罪嫌疑人的钱包的海外洗钱地址。

犯罪嫌疑人在收集了大量“盗币”后,将“盗币”转移到国内负责变现的犯罪团伙的钱包中,在虚拟货币交易平台上进行交易、出售,套现。到目前为止,洗钱团伙已经完成了将非法所得资金“洗钱”到虚拟货币再到法定货币的过程。

技术风险控制和机构监管需要“双管齐下”

我国有关部门早就注意到,虚拟货币交易容易出现资产非法跨境转移、洗钱等违法犯罪活动的风险。相关文件已多次发出,要求金融机构和支付机构不得开展或参与与虚拟货币有关的业务活动。国内虚拟货币交易平台也已基本淘汰。

然而,切断这条黑钱产业链仍面临相当大的挑战。一方面,许多虚拟货币交易平台将服务器设置在海外,以撮合买卖双方的点对点交易,以规避监管;另一方面,虚拟货币的钱包地址不需要实名注册,交易过程相对复杂,没有经过针对性分析。这个程序很难追踪。这增加了监测和防控的难度。

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